致：ХХ证券

　　(以下简称“承销商)

　　尊敬的客户：

　　ХХ公司(“供股”)的形式向股东分配的股份。

　　我们的中国法律顾问公司的身份提出以下法律意见。基于这种观点是上月，与承销第一款指明的部分ХХ中国法律之间达成的协议的承销商天。

　　意见书前签署生效的协议，只有在法律，法规日期为准。

　　要发出这一意见，我们审查：

　　我们认为：

　　(1)与原协议的副本提供给我们的所有文件，所有文件提供给我们的原始副本是确定的，我们审查的所有文件上的签名是真实的;

　　(2)本协议双方的股份已签署的法律行为能力和遵守能力。

　　意见书发出受下列条件：

　　(1)我们的协议和其他文件的事实，并陈述股份，以确保准确性和完整性无法评论;

　　(2)股份公司根据该协议的义务必须始终遵守中国有关破产，破产或清算的法律和其他法律有关债权人的利益和司法程序。

　　综上所述，我们提出以下法律意见：

　　提交的材料提交给你，你看到的，未经我们事先同意，这个意见是不用于其他目的。

　　ХХ律师事务所

　　法：ХХ

　　月，日